金融情报中心(FIC)合规和预防执行经理克里斯托弗·马兰(Christopher Malan)发出警告，称其监管下的数千家企业藐视监管机构提交风险和合规申报表的要求，迫使其实施制裁。
马兰警告说，被指定的非金融企业和专业机构(dnfbp)，尤其是律师事务所和房地产代理机构，已经有成千上万的人无视这项新规定，这是南非摆脱灰名单的主要障碍。
“不幸的是，(因此)我们无法进入行动计划的第二个问题。这就是说我们必须检查高风险实体。即使我们在2023年6月开始监管，也无法在任何有意义的意义上启动。
“我们现在的处境，以及我们向金融行动特别工作组(FATF)提交第一份报告时的处境。在那一点上，我们的吸收率很低。金融行动特别工作组说我们有合适的工具，但他们看不到。它使我们能够发现高风险，因此它应该使我们能够拥有一个高风险机构的世界。然而，FATF表示，他们对低使用率感到担忧。”
他表示，FIC将开始发出制裁通知，指示机构在10个工作日内提交申报表。他表示，不遵守规定将招致约5万兰特的罚款，如果监管机构继续对遵守规定的呼吁置若罔闻，罚款可能会增加“几倍”。
