新德里:周四，执法局(ED)表示，作为洗钱调查的一部分，已经扣押了与哈里亚纳邦国会议员Rao Dan Singh、他的儿子和其他一些人有关的实体，价值超过4.4亿卢比。
Rao Dan Singh(65岁)是来自Mahendragarh的议员。国大党再次将他从10月5日哈里亚纳邦议会选举的席位中剔除。
这位连任四届的国会议员和商人在今年早些时候举行的人民院选举中，以国大党候选人的身份从比瓦尼-马亨德拉加尔的席位中脱颖而出。他以4.1万多票的差距输给了印度人民党(BJP)的达兰比尔·辛格(Dharambir Singh)。
人们认为，拉丹·辛格与前首席部长、现任哈里亚纳邦议会反对党领袖布平德·辛格·胡达关系密切。
该部门在一份声明中称，被扣押的公寓包括古鲁格拉姆99A区Coban居民区的31套公寓，以及古鲁格拉姆Harsaru村一块2.25英亩的土地，这些土地属于拉丹·辛格和他的儿子阿克沙特·辛格。
位于德里、古鲁格拉姆、雷瓦里(哈里亚纳邦)和斋浦尔(拉贾斯坦邦)的公寓和地块，属于Suncity Projects Private Limited和ILD Group相关的实体，也被列入黑名单。
洗钱案源于中央调查局(CBI)针对一家名为Allied Strips Limited的公司的FIR，该公司涉嫌欺诈银行贷款1392.86亿卢比。该银行财团由卡纳拉银行牵头。
根据ED的说法，生产冷轧钢产品的Allied strip Limited于2018年根据《破产和破产法》(IBC)进入破产程序，最终被另一家公司收购。
联邦机构声称，与辛格有关的实体从涉嫌银行贷款欺诈的资金中“挪用”了1.9亿卢比，这些钱被“投资”购买公寓和土地。
它指控称:“这些实体沉迷于粉饰账目，通过将同样的金额分配给其他人来抵消金额。”
“Rao Dan Singh和他的家人还没有参与调查，”ED说。
它早些时候说，在搜查了集团实体和个人的场所后，包括与阿克沙特·辛格有关的实体，查获了总计142万卢比的现金和与未公开的公寓和土地、各种储物柜、信托等有关的有罪文件。
根据调查，涉嫌诈骗的手法包括将从银行借入的资金以无担保贷款和预支的形式“吸走”给其他公司，勾销不同债务人的债务，进行虚假交易等，并收取现金，用于购买土地和其他长期目的。
