周三，印度中央调查局对德里及周边地区的10个地点进行了搜查，调查一起涉及11.7亿卢比的跨国网络金融欺诈案。
去年12月，联邦内政部网络犯罪协调中心（I4C）投诉称，身份不明的外国行为者和有组织的网络犯罪分子涉嫌在印度各地进行系统性的金融欺诈，中央调查机构对此案件进行了登记。
在这一年中，CBI分析了2023年1月1日至2023年10月17日期间在国家网络犯罪报告门户网站（NCRP）上登记的3903起投诉，结果显示，这些团伙利用网站、WhatsApp和Telegram吸引易受骗的人，窃取了惊人的11.7亿卢比。
官员们表示，该机构在这一年中启动了监控和详细的技术分析，以追踪运行这些骗局的人。
在周三的行动中，CBI成功追踪到10名嫌疑人，他们的住所被搜查了——8人在首都，2人在古鲁格拉姆。
“他们通过兼职诈骗、以任务为基础的欺诈以及承诺高额的初始投资回报来引诱个人。受害者存入的资金迅速通过‘骡子账户’网络转移，以掩盖其来源，”CBI发言人在一份声明中说。
这些资金被转移到迪拜和阿联酋的其他地方，伪装成销售点（POS）交易。中央调查局追踪了3295个印度银行账户，这些账户被用来进行这些欺诈性交易。
“这些资金最终通过atm机被提取到海外，或用于在‘Pyypl’等金融科技平台上进行钱包充值，而国际支付网络往往伪装成POS交易……通过这些账户转账的资金也被用于购买加密货币。”
他说，搜查的结果是从10名涉嫌参与欺诈的个人的住所查获了“有罪”证据，包括电子设备和财务记录。
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