在悉尼内西区的一所房子里发现了50多万美元现金、豪华金表和一根金条后，澳大利亚联邦警察对一名涉嫌洗钱的人提出指控。
在怀疑这名42岁的男子参与跨国洗钱组织并与有组织犯罪集团有关联后，法新社开始对他进行调查。
法庭将指控该男子进行洗钱活动，并处理犯罪所得。
2024年11月15日，法新社调查人员对该男子在斯特拉斯菲尔德的住所执行了搜查令，在那里他们缴获了50多万美元现金、5部手机、5块奢侈品牌手表和一根金条。
该男子被逮捕，并被指控处理涉嫌是可起诉犯罪的收益的金钱和财产，在交易时，金钱和财产的价值为100,000美元或更多，违反了1995年《刑法》（Cth）第400.9(1)条。
这种罪行的最高刑罚是三年监禁。
该男子于2024年11月22日出现在唐宁中心地方法院，并获准有条件保释。他定于2025年1月21日在同一法庭再次出庭。
法新社侦探代理警司卢克·尼德姆表示，洗钱破坏了澳大利亚的国家安全、经济和社会保障体系。
“洗钱集团是复杂的国际集团，目的只有一个——提供一种影子经济，使更多的犯罪得以发生，”尼德姆探长说。
“我们将继续查封非法资金，以阻止有组织犯罪集团利用这些利润资助其他非法企业。”
