?。文件图片:2021年5月12日，美国证券交易委员会(SEC)在其位于华盛顿特区的总部盖章。路透社/安德鲁·凯利/资料图片
路透纽约8月26日电- - -美国曼哈顿检察官对一名尼日利亚金融科技商人提起刑事指控，称他在公司财务状况上向投资者撒了谎。这名商人最近竞购一家英超足球俱乐部，但没有成功。
周二公布的起诉书显示，廷戈集团(Tingo Group)前联席首席执行官莫博西(Odogwu Banye Mmobuosi)被控证券欺诈、向美国证券交易委员会(securities and Exchange Commission)提交虚假文件以及共谋罪。
检察官说，被告Dozy谎称他的Tingo Mobile和Tingo Foods是盈利业务，产生了数亿美元的收入。
起诉书称，Mmobuosi将这些业务卖给了Tingo Group和Agri-Fintech Holdings，使他们错误地将他的业务描述为“现金充裕、能产生收入的公司”，并通过挪用现金和以虚高的价格出售股票，掠夺了数百万美元。
莫布西的律师身份无法立即确认。总部位于新泽西州蒙特维尔的廷戈集团没有立即回应置评请求。检方称，该计划发生在2019年至2023年。
上个月，蒙博西暂时辞去了廷戈集团联合首席执行官的职务，此前美国证交会对他提起民事诉讼，指控他策划了一场“惊人的”欺诈。
证交会说，姆莫布西从廷戈集团(Tingo Group)挪用了至少1,600万美元，并用这笔钱购买豪车和乘坐私人飞机旅行，并试图收购谢菲尔德联队(Sheffield United)足球队。
根据美国证券交易委员会的投诉，Tingo Mobile据称向尼日利亚农民提供手机和相关服务，而Tingo Foods据称是一家食品加工商。
近7个月前，做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)指控廷戈集团(Tingo Group)“捏造”财务数据，并对Mmobuosi声称开发了尼日利亚首个移动支付应用的说法提出质疑。
