《金融新闻》透露，英国金融市场行为监管局(FCA)去年打击了数百家企业，作为打击洗钱举报官员的一部分。
去年3月，FN披露，金融城监管机构已经联系了在过去三年中经历过三次或更多洗钱报告官(mlro)的公司，称“在某些公司，该职能部门的大量人员流动阻碍了有效监管”。
监管机构担心，在如此重要的职位上出现旋转门，意味着该职位的工作环境不佳或资源短缺，因为该职位要确保非法资金不会离开公司。
根据《信息自由法》(Freedom of Information Act)的要求，该监管机构给643家公司写了信，要求它们解释为什么员工担任这一职位的时间如此之短。FCA针对一个“样本”进行了进一步调查。
该公司尚未披露目标企业。
近年来，FCA在多起备受关注的案件中对涉嫌洗钱的银行进行了处罚。由于未能核实布拉德福德的一名黄金交易员的身份，该交易员每天在该银行存入高达180万英镑的现金，该银行在2021年被罚款超过2.64亿英镑。
2022年，桑坦德银行英国分公司因违反监管规定，涉及56万名商业客户，被处以1.077亿英镑罚款。
将通过犯罪活动(例如支持恐怖主义或贩毒)获得的巨额资金伪装成合法来源的非法做法被称为洗钱。由于非法活动的收益被视为脏钱，它们被“洗白”以显得干净。
“Smurfing”或“结构化”是一种流行的洗钱方法。为了避免被发现，小偷把大笔的钱分成许多小的存款，经常分散在许多账户上。
货币兑换、电汇和“骡子”——将巨额现金转移到境外并存入洗钱监管不那么严格的外国账户的现金走私者——也可用于洗钱。
根据2002年的《犯罪收益法》，洗钱最高可判处14年监禁或巨额罚款。
犯罪的严重性随着洗钱金额的增加而增加，因此量刑是根据金额来定的。
