【编者按】在数字货币浪潮席卷全球的当下，监管与合规成为交易所生存的关键命题。近日，韩国知名加密货币交易所Coinone因客户身份验证缺失及与未注册海外平台交易等违规行为，面临巨额罚款及部分业务暂停的严厉处罚。这一事件不仅折射出各国对加密货币监管日趋收紧的态势，也为行业敲响了合规警钟。如何在创新与风险间取得平衡，是每个市场参与者必须深思的课题。以下为事件详细报道，带您看清监管铁拳下的行业变局。
该国反洗钱机构周一宣布，已决定对韩国加密货币交易所Coinone处以52亿韩元（约合349万美元）罚款，并实施为期三个月的部分业务暂停处罚，原因是该平台在客户验证义务及与未注册合作方交易方面存在疏漏。
金融服务委员会下属的金融情报单位指出，Coinone在大约7万起案例中未履行用户身份核验义务。
调查还发现，这家加密货币交易所曾协助完成约1万笔与16家未注册海外交易所的交易。
在业务暂停期间，新客户将无法进行加密货币交易相关的资金存取操作。
金融情报单位表示，Coinone首席执行官将受到正式警告，交易所可在罚款最终确定前10日内提交陈述意见。
根据规定，韩国加密货币交易所必须通过关联国内银行合作伙伴的实名账户验证客户身份，并对超过特定金额的交易进行上报。
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