吉隆坡——一名英国金融欺诈调查员Richard Templeman今天告诉高等法院，一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的1300万美元资金，12年前被美国拉斯维加斯金沙有限公司的两名“玩家”用于赌场。
这两名“球员”是在逃的商人刘特佐和他的同伙陈金龙（Eric Tan Kim Loong）。
根据坦普尔曼的说法，2012年6月20日，4100万美元从拿督斯里纳吉的继子里扎·沙赫里兹·阿卜杜勒·阿齐兹拥有的Red Granite Capital公司转移到一家名为Alsen Chance的空壳公司。
Alsen Chance没有合法业务，只是用来洗钱从1MDB和SRC International Sdn Bhd挪用的资金，然后将这些资金（4100万美元）分发给包括赌场公司在内的各方。
1300万美元转至拉斯维加斯金沙有限责任公司，其中1100万美元于2012年7月10日，标记为“PLAYER NO . 3454296”，200万美元于2012年7月11日，标记为“TAN KIM LOONG PLAYER NO . 4678710”。
“研究表明，拉斯维加斯金沙集团是一家赌场和度假村公司。与此同时，2012年7月23日，拉斯维加斯金沙有限责任公司将735万美元和130万美元的款项记入Alsen Chance账户。这些款项被标记为“来自刘特佐的款项”和“来自陈金龙的款项”。
“这些资金很可能是2012年7月10日和11日支付给拉斯维加斯金沙有限责任公司的余额，因此代表了从Red Granite Capital转移到Alsen Chance的资金，”这位英国公民说。
Templeman在调查复杂欺诈和金融犯罪方面拥有24年的经验，他在证词中表示，丽扎还从2011年起从刘特佐拥有的Good Star Limited公司获得了数百万美元的资金，他实际上从中受益。
根据记录，在2009年和2011年，好星分别从1MDB获得7亿美元和3.3亿美元。
2021年5月，一马公司及其三家子公司，即一马公司能源有限公司、一马公司能源控股有限公司和一马公司能源（朗加）有限公司，对里扎·沙赫里兹、红花岗岩电影公司和红花岗岩资本有限公司提起诉讼，指控他们收受了约2.48亿美元的资金，用于个人利益，包括为一部电影融资和购买各种房产。
1MDB声称，丽扎·沙赫里兹从刘特佐那里挪用了他们的资金，或者是故意和鲁莽地没有就资金来源进行相关调查。
因此，原告要求声明丽扎·沙赫里兹对被挪用的资金负有责任，因此要求赔偿。
在2021年提交的一份辩护声明中，被告声称从沙特王室或国际石油投资公司（International Petroleum Investment Company）获得了一笔贷款，用于在美国制作几部电影。
司法专员拿督拉贾Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan的审判将于11月15日继续进行。——马来西亚
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