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英国国家犯罪局发现了一个数十亿美元的洗钱活动，当时英国的犯罪团伙在封锁期间努力转移现金。
调查人员表示，发现隐藏在英国街头**市场中的俄语网络，是10年来打击洗钱活动取得的最大成功。
这家总部位于莫斯科的全球机构一直在收取犯罪团伙的黑钱，并允许他们将其兑换成无法追踪的加密货币，从而保护**利润不被发现。该网络还被俄罗斯**用来资助间谍活动。
国家犯罪调查局及其合作伙伴在本周早些时候的一次新闻发布会上告诉记者，该网络遍布30个国家，迄今已有84人被捕，其中71人在英国。
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英国安全部长丹·贾维斯表示，这次行动“暴露了俄罗斯的盗贼、**团伙和网络罪犯——他们都依赖于脏钱的流动”。
周三，美国财政部制裁了该网络高层的关键人物。
总部位于莫斯科的加密货币网络Smart的负责人叶卡捷琳娜·日达诺娃（Ekaterina Zhdanova）被认定为此次行动的核心人物。她曾于2023年11月因涉嫌为俄罗斯精英转移资金而受到美国当局的制裁。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯（Bradley Smith）表示，美国“仍然致力于破坏俄罗斯利用数字资产或其他非法金融计划积累、储存和转移其不义之财的任何努力”。
NCA行动总监罗布?琼斯（Rob Jones）表示，连接俄罗斯精英、拥有大量加密货币的网络罪犯和英国**团伙的纽带“直到现在才被发现”。
他继续说道：“我们已经确认并采取了行动，反对俄罗斯人在最高层进行操纵。”他补充说，NCA现在已经让关键人物的行动变得“极其困难”。
导致这个庞大而复杂的网络的线索是在2021年疫情封锁期间发现的，当时欧洲各地的**团伙都在努力将街头销售的大量现金转移到合法经济中。
这反过来又使他们更难购买更多的农产品，比如从南美购买***。
NCA表示，位于莫斯科的两个加密货币网络Smart和TGR提供了一种解决方案。
两家公司都坐拥大量遭到勒索软件攻击的加密货币。这是网络勒索的一种形式，犯罪团伙会瘫痪一个组织的计算机系统，直到该组织支付费用重新获得控制权。
TGR和Smart从这些袭击中获利，并与英国**网络达成协议，使他们几乎可以立即将街头赃款转化为可用资产。
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作为承担收到现金风险的回报，俄罗斯领导的网络收取佣金。它的快递员网络将洗钱，把钱通过看似合法的企业，比如英国和其他地方的建筑公司，或者用骡子把钱装在行李里空运到迪拜。
最终，这些现金以看似合法的利润形式进入银行账户，重新进入经济。
实际上，Smart和TGR是在模仿一家合法银行，通过提供一个在国家之间转移资金的网络收取少量费用。
2021年，警方逮捕了一名**利润快递员法瓦德·萨伊迪（Fawad Saiedi），这是第一条线索。他的车里装着25万英镑。
他后来承认协调了1560万英镑黑钱的转移，并被判入狱四年多。
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随着NCA深入调查，他们发现他一直在为莫斯科Smart加密货币交易服务公司的负责人叶卡捷琳娜·日达诺娃（Ekaterina Zhdanova）工作。
NCA随后在全国范围内发现了一种相同的模式，即参与**交易的人与参与加密货币交易的人之间存在联系。他们还发现了与臭名昭著的基纳汉**集团的进一步联系，基纳汉**集团起源于都柏林，基地设在阿拉伯联合酋长国。
与萨伊迪的业务相同的**利润快递公司在建立了一个简单的系统，以确保他们可以相互信任，并使交易迅速进行后，从帮派中收取现金。
一旦确认现金被交给了快递员，由俄罗斯Smart和TGR网络提供的等量加密货币就被发送到一个**团伙的秘密在线账户。然后，这些加密货币可以用来从南美**集团大量购买***。
调查人员发现，一组快递员代表至少22个帮派，在四个月内从英国55个不同地点收集现金，欧洲其他地方也有类似的迹象。
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另一个总部位于英国的快递网络由俄罗斯石油高管之子Semen Kuksov运营。他和他的同伙在短短10周内收集了超过1200万英镑的**现金，用于兑换虚拟货币。去年2月，他被判入狱近6年。
到目前为止，NCA及其合作伙伴已经缴获了2000万英镑的现金，与估计价值7亿英镑的**销售有关——到目前为止，绝大多数逮捕和指控的对象都是像萨伊迪和库克索夫这样的快递员。
NCA的罗布·琼斯说：“如果你现在想从**交易中转移资金，这对英国造成了真正的伤害，你要三思而后行，因为你不知道那个快递员是否已经被出卖了。”
“你不知道我们是否在跟踪他们，你不知道这些犯罪所得最终会在哪里结束。
“我们在预测这一交易的下一步走向，我们将走在前面等待。”
周三的美国制裁是揭露该网络的最后阶段，目标是高层人士。
美国外国资产控制办公室（office of Foreign Assets Control）表示，已制裁了TGR的负责人、出生于俄罗斯的乌克兰人乔治?罗西（George Rossi），以及他的二号手、俄罗斯人埃琳娜?齐尔金扬（Elena Chirkinyan）。
罗西自称是伦敦的合法商人，但行踪不明。
美国财政部表示，叶卡捷琳娜·日达诺娃（Ekaterina Zhdanova）和TGR网络的其他成员利用加密货币和英国金融服务向英国转移200万英镑，为一名未公开姓名的俄罗斯国民购买房产。NCA没有透露是否已采取行动没收这些财产。
然而，日达诺娃涉嫌协助被制裁个人只是国家检举局所说的她与莫斯科的联系的一部分。
调查人员表示，在2022年，俄罗斯**使用Smart和TGR加密货币交换服务转移间谍活动资金。
然后，在2023年，NCA表示，该计划帮助在英国被禁的国有媒体平台“今日俄罗斯”（Russia Today）将资金转移到该国，用于其一项业务。
