【编者按】爱泼斯坦案再掀波澜！美国众议院民主党人近日向四大银行掌门人发出"最后通牒"，要求公开这个世纪淫魔的金融黑幕。随着调查深入，这个涉及150亿美元可疑交易、上千名受害女性的惊天大案正撕开华尔街的遮羞布。更令人发指的是，这些顶级银行明知客户进行性交易活动，却仍为其大开绿灯。当金融巨鳄与性犯罪网络狼狈为奸，当监管形同虚设，我们不禁要问：还有多少受害者被埋没在冰冷的交易数据中？这场正义与资本的较量，即将揭开怎样的黑暗真相？
一位资深众议院民主党人要求四家主要银行的首席执行官提交与杰弗里·爱泼斯坦相关的大量财务记录，持续推进对这名恶名昭彰的性侵犯的调查。此前该议员向银行发出文件传票的努力遭到共和党人阻挠。
众议院司法委员会首席成员、马里兰州民主党议员杰米·拉斯金在给这些CEO的信函中质问，爱泼斯坦及其同伙如何能够"多年未被发现"地进行据报高达15亿美元的可疑交易。CNBC已获得这些信函副本。
这些周三发出的信件分别送达摩根大通CEO杰米·戴蒙、美国银行掌门人布莱恩·莫伊尼汉、德意志银行负责人克里斯蒂安·辛威和纽约梅隆银行CEO罗宾·文斯。
信件发出之际，特朗普政府继续因处理爱泼斯坦相关事务而面临压力——压力既来自民主党，也来自特朗普总统的一些共和党支持者。
这位曾与特朗普交好的富豪金融家和性犯罪者，2019年在监狱中面临联邦儿童性交易指控期间自杀身亡。
拉斯金在信中直言不讳地询问每位CEO，他们的银行是会"帮助揭露"爱泼斯坦及其同伙的真相，还是"选择成为这个侵害超千名妇女与女童的巨大国际性交易网络的共犯"？
德意志银行在给CNBC的声明中表示"严肃对待法律义务，包括恰当回应经授权的调查与诉讼"。该声明未明确承诺配合拉斯金的要求。
"本行对我们与杰弗里·爱泼斯坦的历史关联表示遗憾，"德意志银行称，"我们已就相关调查与监管执法机构合作，在整改缺陷和加强风控体系方面保持透明。"
摩根大通对拉斯金的要求不予置评。
这位议员在致戴蒙的信中强调，这位CEO近期谈及爱泼斯坦时表示，他和摩根大通"对与该男子的任何关联都深感懊悔"。
拉斯金同时指出，戴蒙曾承诺向司法委员会提供信息。
但戴蒙明确表示仅配合传票要求，称"若属法律要求，我们自当遵从。对此我们毫无异议。"
摩根大通与德意志银行均已支付巨额和解金了结诉讼，这些诉讼指控它们为客户爱泼斯坦的性交易活动提供便利并从中牟利。
2023年，摩根大通同意支付2.9亿美元和解代表爱泼斯坦受害者的集体诉讼，并就美属维尔京群岛提起的另案达成7500万美元和解。
同年，德意志银行同意向爱泼斯坦受害者支付7500万美元达成诉讼和解。
美国银行和纽约梅隆银行未回应CNBC就拉斯金致其CEO信函的置评请求。
拉斯金在信中表示，他发出这些函件是因为司法委员会的共和党多数议员上月否决了民主党成员向四家银行CEO发出传票的动议。
这项传票动议以近乎按党派划线的投票结果被否决。肯塔基州众议员托马斯·马西是唯一支持传票的共和党人。
传票要求是在与联邦调查局官员卡什·帕特尔的听证会尾声提出的，民主党人就特朗普政府处理所谓"爱泼斯坦档案"之事对帕特尔进行了严厉质询。
拉斯金在信中坚称，帕特尔的证词显示其领导的FBI在追查银行向财政部报告的爱泼斯坦相关可疑交易时未能"追踪资金流向"。
拉斯金的函件重点关注被称为"可疑活动报告"（SARs）的记录，这些是银行发现可能关联非法行为的异常金融活动时必须提交的文件。
这位议员指控四家银行均存在忽视或未充分报告爱泼斯坦资金转移危险信号的行为。
例如，拉斯金告知辛威，德意志银行"目击但未报告涉及爱泼斯坦先生的一系列危险信号，包括其律师向拥有东欧姓氏的女性转账数百万美元"。
拉斯金在致戴蒙信中写道，摩根大通在爱泼斯坦生前"未提交过任何可疑活动报告"，"尽管其活动性质极其恶劣"。
拉斯金告诉莫伊尼汉，美国银行似乎仅提交了两份"严重延迟"的SARs，涉及"爱泼斯坦先生与亿万富翁投资者莱昂·布莱克之间1.7亿美元的交易"。
拉斯金致函文斯称，据报纽约梅隆银行在"爱泼斯坦先生去世数年后"才提交涉及3.78亿美元爱泼斯坦相关支付的SARs。
拉斯金的信件引用了参议院财政委员会首席成员、俄勒冈州民主党议员罗恩·怀登主导调查的发现，怀登指出财政部持有的银行记录显示爱泼斯坦相关交易总额至少达15亿美元。
正在主导爱泼斯坦资金流向调查的众议院监督委员会主席、肯塔基州共和党议员詹姆斯·科默于九月中旬表示，财政部承诺向其委员会分享文件。
拉斯金要求银行提供所有关于爱泼斯坦、其已定罪同伙吉斯莱恩·麦克斯韦及其受害者的交易信息，包括被标记为"需要进一步审查、检查或讨论"的记录。
他还要求获取所有与联邦当局关于爱泼斯坦的内部通讯及讨论记录，以及银行可能制作的风险评估和尽职调查报告。
这些要求涵盖1998年至今的所有记录。拉斯金要求他们在10月22日东部时间下午5点前将材料提交至其委员会。
拉斯金在信中向各银行的声誉发出呼吁。
他在致戴蒙信中写道："若贵行真心懊悔与爱泼斯坦先生的可耻关联，我们相信贵行将配合我们及时提供这些记录，共同确保贵行及任何美国银行永不再为爱泼斯坦之流的犯罪性交易网络提供支持与资金。"
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